您的当前位置:首页 > 探索 > 银行中层干部受贿1700万元、妻子妻弟帮助洗钱,三人获刑 正文
时间:2024-07-01 13:00:22 来源:网络整理 编辑:探索
佛山品茶微信-佛山上课-佛山品茶渠道
银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂,三人获刑共计人民币1700余万元。银行而他的中层助洗妻子高某甲、妻弟高某乙,干部提供银行账户供他转移、受贿转换资金。妻妻钱
5月28日,弟帮澎湃新闻记者从上海市浦东新区人民检察院(以下简称“浦东新区检察院”)获悉,三人获刑经该院提起公诉,银行被告人高某甲、中层助洗高某乙因帮助王某(已判决)转移受贿钱款,干部犯洗钱罪,受贿分别被判处有期徒刑一年,妻妻钱缓刑一年,弟帮并处罚金人民币一万元。三人获刑
浦东新区检察院介绍,王某是某银行一名中层干部,负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月,王某受某业务单位公司时任总经理的请托,为该司与其所在银行开展相关业务过程中,给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助,多次收受该业务公司现金贿赂,共计人民币1700余万元。
在审查王某受贿案的过程中,检察机关发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索。
原来,收受千万元现金的贿赂后,为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质,王某想到了借用家人的银行账户存现后再给自己转账的方法。
2021年底,高某乙来到姐姐家,姐夫王某从房间里拖出一件行李箱,对高某乙有事相求:“弟弟,单位发放了100万元的奖金,要借用你的银行账户存一下这笔钱,等我需要时再转账给我。”王某以发放奖金,用钱买房为由,先后多次让妻子高某甲、妻弟高某乙帮助自己存现转账。
对于王某的大额现金“奖金”,高某甲与高某乙期间意识到可能来路不正,出于担心曾询问王某现金来源,得到的是王某“不要多问”的回答,二人并没有进一步深究,反而予以放任并继续帮助存现转账。经查,高某甲协助王某转移资金人民币300万余元,高某乙协助王某转移资金人民币340万余元。
洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况,反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中,行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此,承办检察官介绍:“我们不是仅依据被告人的供述,而是结合被告人的认知能力,与上游犯罪行为人的关系、交往情况,接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判,依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属,本案被告人高某甲、高某乙可以辨别,如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。”
浦东新区检察院认为,被告人高某甲、高某乙明知王某的现金系贪污贿赂犯罪所得,仍通过提供银行账户存现后转账的方式,掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性质,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(一)、(三)项,应当以洗钱罪追究其刑事责任。
2023年4月,被告人王某因犯受贿罪被判处有期徒刑七年,并处罚金150万元,犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金5万元,两罪并罚,决定执行有期徒刑八年六个月,并处罚金155万元。2024年3月,被告人高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。
1450:“脱俄公投”已超过半数,俄罗斯2025年会崩溃解体?2024-07-01 12:41
痛心!11盆开水顺着肩膀浇下,13岁少年忍着感染剧痛在恐慌中活着2024-07-01 12:17
黄圣依直播意外走光!隐私一览无遗,为了流量,脸都不要了2024-07-01 11:55
警方突袭贺军翔家,拿走证据,知情人曝:疑在夜店舌吻女生被提告2024-07-01 11:46
我国存款最安全的三大银行,永远不会倒闭,你知道是哪三家吗?2024-07-01 11:26
办公楼好朴素!英伟达20万亿=腾讯+阿里+拼多多+A股top8市值总和...2024-07-01 11:07
葛荟婕接连炮轰汪峰:有本事再生一个!森林北凌晨5点不睡忙澄清2024-07-01 10:52
办公楼好朴素!英伟达20万亿=腾讯+阿里+拼多多+A股top8市值总和...2024-07-01 10:50
董明珠“开怼”全靠代工背后:小米空调年出货已达440万台2024-07-01 10:22
总台海峡时评丨亮剑!解放军痛击惩戒赖清德谋“独”挑衅2024-07-01 10:18
大瓜!曝王星越疑似为国外女友买qqny,锤点太多恐难收场2024-07-01 12:58
警方突袭贺军翔家,拿走证据,知情人曝:疑在夜店舌吻女生被提告2024-07-01 12:52
张美兰的后续影响:越南高层撤换一半人,4巨头全面倒向中国2024-07-01 12:49
震惊!!某工程局薪酬调整,员工降薪30%,领导居然涨薪 70%!2024-07-01 12:10
胡友平挺身而出不幸牺牲 苏州事发地安保措施加强2024-07-01 11:53
看了鸨鸟怎么交配,才知道古代青楼的老板娘,为何叫“老鸨”!2024-07-01 11:24
浙江湖州市党政代表团来苏考察2024-07-01 10:57
土耳其再度发生政变 美国同意拉法行动计划2024-07-01 10:56
成本超2亿,票房只有3000万,香港“烂片之王”诞生了2024-07-01 10:42
秦安:很多人睡不着觉了,俄已向中国移交针对中俄的颠覆活动材料2024-07-01 10:39